> تحقيقات ومقابلات

النائب العام يصدر قراراً بتجميد حسابات المتهم الرئيسي في الصندوق الماليزي

2020-06-05 10:18 PM

سالم عبدالغفور - أصدر النائب العام قراراً بتجميد حسابات كلا من المتهم الرئيسي -ابن مسؤول بارز سابق-، وشريكه رجل الأعمال، في قضية غسل أموال الصندوق الماليزي بما في ذلك تجميد حسابات زوجاتهم وأولادهم القصر. وكشفت مصادر لـ «القبس» أن قرار التجميد سيطال كل ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأي أصول عينية أخرى. وأفادت المصادر أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليًا، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم. وتابعت المصادر «قرار تجميد حسابات المتهم البنكية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد سؤال شهود في القضية وخضوعهم للتحقيق من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات». هذا وقد كشف مصدر مسؤول في وقت سابق لـ «القبس»، أن المتهم الرئيسي في قضية «الصندوق الماليزي»، قد صدر عليه قراراً بمنعه من السفر. وأوضح المصدر أن المتهم متواجد في الكويت. وكانت «القبس» كشفت في عدد 28 مايو 2020، أن المتهم في «الصندوق الماليزي» شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة للصحيفة أن فرع بنك أجنبي في الكويت خاضع للبنك المركزي كان قد رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.

عدد الزيارات : 696 زيارة

قد ترغب


الداخلية: نقل مصاب حادث الدهس في الأحمدي للمستشفي.. والجاني قام بتسليم نفسه للجهات المعنية	الداخلية: تحديث قائمة الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الناشئة عن حوادث المرور	استمرار الحملات الأمنية والمرورية في جميع المحافظات

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع