> محليات

«وول ستريت»:صادرة بحقّه مذكرات من «الإنتربول» كيف دخل المتهم الماليزي الكويت؟

2020-06-11 10:40 AM

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقاً عن رجل الأعمال الماليزى الهارب من العدالة جو لو، المتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي، يظهر كيف استطاع تجاوز جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه والسفر إلى الكويت؛ ليجعل منها قاعدة لنقل الأموال وتحويلها من حساب لآخر، بمساعدة رجل أعمال سوري، على صلة وثيقة بابن مسؤول نافذ في الكويت. ووفق الصحيفة، استطاع جو لو السفر في سبتمبر الماضي الى الكويت، رغم جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه عن «الانتربول» والسلطات في الولايات المتحدة وماليزيا، لدوره المزعوم في عملية احتيال بمليارات الدولارات، طالت صندوق التنمية الماليزي 1MDB، مستشهدة بوثائق، اطلعت عليها الصحيفة ومصادر على دراية بعلاقاته في الكويت. وقالت الصحيفة إن علاقات جو لو في الكويت مكّنته من تجنّب الوقوع في أيدي المحقّقين الأميركيين والماليزيين الذين يتهمونه بأنه العقل المدبّر لعملية سرقة الصندوق الماليزي، وهي الاتهامات التي ينفيها. ونقلت عن أشخاص مطلعين على المعاملات والوثائق أن علاقات جو لو في الكويت جلبت له أيضاً داعمين جدداً وصفقات تجارية كبيرة وقنوات جديدة لنقل الأموال، مشيرة الى أن بعض البنوك في الكويت تعاملت مع مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بأنشطة جو لو، بما في ذلك مدفوعات بملايين الدولارات لشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتغطية فواتيره القانونية المتزايدة.

عدد الزيارات : 750 زيارة

قد ترغب


وزير الصحة: عاطر التهنئة للعاملين في الصفوف الأمامية بإقرار مكافآتهم	«شؤون الإقامة»: ربط منح مدة الإقامة للوافد بصلاحية جواز سفره اعتبارا من يناير المقبل	السكنية: تسلمنا 587 بيتا والمباني العامة والخدمات الأساسية شرق صباح الأحمد

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع