> محليات

«وول ستريت»:صادرة بحقّه مذكرات من «الإنتربول» كيف دخل المتهم الماليزي الكويت؟

2020-06-11 10:40 AM

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقاً عن رجل الأعمال الماليزى الهارب من العدالة جو لو، المتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي، يظهر كيف استطاع تجاوز جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه والسفر إلى الكويت؛ ليجعل منها قاعدة لنقل الأموال وتحويلها من حساب لآخر، بمساعدة رجل أعمال سوري، على صلة وثيقة بابن مسؤول نافذ في الكويت. ووفق الصحيفة، استطاع جو لو السفر في سبتمبر الماضي الى الكويت، رغم جميع مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه عن «الانتربول» والسلطات في الولايات المتحدة وماليزيا، لدوره المزعوم في عملية احتيال بمليارات الدولارات، طالت صندوق التنمية الماليزي 1MDB، مستشهدة بوثائق، اطلعت عليها الصحيفة ومصادر على دراية بعلاقاته في الكويت. وقالت الصحيفة إن علاقات جو لو في الكويت مكّنته من تجنّب الوقوع في أيدي المحقّقين الأميركيين والماليزيين الذين يتهمونه بأنه العقل المدبّر لعملية سرقة الصندوق الماليزي، وهي الاتهامات التي ينفيها. ونقلت عن أشخاص مطلعين على المعاملات والوثائق أن علاقات جو لو في الكويت جلبت له أيضاً داعمين جدداً وصفقات تجارية كبيرة وقنوات جديدة لنقل الأموال، مشيرة الى أن بعض البنوك في الكويت تعاملت مع مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بأنشطة جو لو، بما في ذلك مدفوعات بملايين الدولارات لشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتغطية فواتيره القانونية المتزايدة.

عدد الزيارات : 768 زيارة

قد ترغب


البلدية: رفع 6091 درب من المخالفات بـ"العاصمة"	وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بحفظ أمن وسلامة الكويت واستقرارها	البيئة»: ورشة تدريبية لتدريب مفتشي الجمارك

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع