> تحقيقات ومقابلات

ملفات 3 شركات متهمة في «الماليزي» أمام النيابة

2020-06-12 03:14 PM

علي الخالدي - كشفت مصادر مسؤولة لـ«القبس» أن النيابة العامة تلقت قبل أيام ملفات تخص 3 شركات كويتية متهمة بشبهات غسل أموال في قضية «الصندوق الماليزي». وبيّنت المصادر أن شركتين من الشركات الثلاث لا يوجد لديها ميزانيات سنوية، لأنه مضى على تأسيسهما 4 سنوات، في حين أن الثالثة لديها عقد تأسيس قديم، وميزانيات سنوية وحركة أموال. وأفادت المصادر أن النيابة بات لديها ملفات كاملة عن الشركات التي تم تأسيسها في الكويت والتي يطولها إتهامات تخص الصندوق الماليزي، سواء من ناحية المؤسسين أو المدراء أو المفوضين بالتوقيع، حيث تم تزويدها بكل ما يتعلق بالوكلاء أو المندوبين المفوضين بالتوقيع الذين قاموا بعملية متابعة أوراق انجاز تأسيس الشركات المتهمة في كل دوائر الدولة. يذكر أنه قد صدر قرار نهاية الأسبوع الماضي بوقف حسابات المتهمين وأبناءهم القصر وزوجاتهم، فضلاً عن قرار سابق بمنع السفر. وكانت «القبس» قد كشفت في عدد 27 مايو 2020، أن المتهم الرئيسي في «الصندوق الماليزي» شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق.

عدد الزيارات : 642 زيارة

قد ترغب


تحرير 942 مخالفة مرورية وإحالة 26 مستهترا إلى الحجز التحفظي	ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من الهرويين والشبو و100 زجاجة خمر محلية الصنع	المحامي علي العصفور: التزوير في الجنسية يحدث نتيجة لتردي إدارات الدولة في تلقي بلاغات المواليد

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع