 |
> محليات |
التجارة: إصدار 91 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الشهر الماضي من قبل إدارة مكافحة غسل الاموال
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل16 شركة عقارية وعشر شركات للمجوهرات وواحدة للتأمين في حين تم إيقاف نشاط شركتين عقاريتين وشركة للمجوهرات وإيقاف التعامل مع الارقام المدنية لثلاث شركات عقار وشركتي مجوهرات.
وأشارت إلى ان التدابير تضمنت إلزام 38 شركة تابعة للقطاع العقاري وواحدة للصرافة وشركتي تأمين اضافة إلى 11 شركة للمجوهرات باتباع إجراءات محددة للتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت الوزارة ان ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس الشهر الماضي منها 84 شركة عقارية وخمس للصرافة و15 للمجوهرات و14 تابعة قطاع التأمين.
وأضافت ان ادارة مكافحة غسل الاموال قامت بتحديث بيانات 58 ترخيصا موزعة على 57 شركة عقارية وشركة واحدة للمجوهرات مبينة انه تم اعتماد تعيين وتحديث 6 مراقبي التزام في شركتين عقاريتين و4 شركات للمجوهرات في حين تم التدقيق ميدانيا على 17 شركة متنوعة في قطاعات العقار والصرافة والمجوهرات.
عدد الزيارات : 1008 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية