 |
> محليات |
التجارة: 95 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. في فبراير الماضي
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل36 شركة عقارية و8 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات و6 شركات تابعة للتأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 17 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقاف نشاط 9 شركات واحدة منها عقارية و3 للصرافة و5 للمجوهرات مع إيقاف الرقم المدني لها.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته 25 منها لشركة عقارية و 9 شركات مجوهرات.
وأضافت أن فرقها التفتيشية قامت بتنفيذ 18 زيارة ميدانية شملت شركة عقارية و 5 شركات صرافة و11 للمجوهرات و 6 خاصة بالمزادات فيما قامت بالتدقيق المكتبي على 66 شركة منها 38 عقارية و 4 للصرافة و 22 للمجوهرات و 2 للتأمين
عدد الزيارات : 552 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية